CI GAMES SE (2/2025) Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE

Raport bieżący nr: 2/2025

Data: 20 stycznia 2025

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) na dzień 17 luty 2025 r., na godzinę 15:00 w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 2B, w budynku Crowne Plaza Warsaw – The HUB z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej,
6. wolne wnioski,
7. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ, wraz z informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone NWZ, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na NWZ oraz informacją o akcjonariacie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

1. Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu NWZ
2. Projekty uchwał na NWZ
3. Formularz do wykonywania prawa głosu
4. Formularz Pełnomocnictwa
5. Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu