CI GAMES SE (1/2026) Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia CI Games SE

Raport bieżący nr: 1/2026

Data: 16 stycznia 2026

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) na dzień 13 luty 2026 r., na godzinę 11:00 w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 2B, piętro 26 z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej,
6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia do wyłączenia przez
Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej
oraz zmiany Statutu Spółki,
7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki,
8) Wolne wnioski,
9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ, wraz z informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone NWZ, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na NWZ oraz informacją o akcjonariacie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

1. Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu NWZ
2. Projekty uchwał na NWZ
3. Formularz do wykonywania prawa głosu
4. Formularz Pełnomocnictwa
5. Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji
6. Opinia Zarządu.

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu